제9기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 아래와 같이 주식회사 코어라인소프트의 제9기
정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

–  아        래  –

  1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 10시
  2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 49, 5층
  3. 회의목적사항
      • 《부의 안건》
    • 가.  보고사항
      • – 감사보고
      • – 영업보고
      • – 외부감사인 선임보고
    • 나.  부의안건
      • – 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
      • – 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      • – 제3호 의안 : 이사 선임의 건
        • 제3-1호 의안 : 사내이사 김진국 재선임의 건
        • 제3-2호 의안 : 사내이사 최정필 재선임의 건
        • 제3-3호 의안 : 사내이사 이재연 재선임의 건
        • 제3-4호 의안 : 사외이사 최석원 신규선임의 건
        • 제3-5호 의안 : 사외이사 김대현 신규선임의 건
      • – 제4호 의안 : 감사 선임의 건
        • 제4-1호 의안 : 감사 최원창 신규선임의 건
      • – 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      • – 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
      • – 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
      • – 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 신설에 관한 건
  1. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
    • 주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
  1. 주주총회 참석시 준비물
    • 가. 직접행사: 주총 소집통지서, 신분증, 인감증명서, 공증위임장(인감증명서의 인감날인)
    • 나. 대리행사: 주총 소집통지서, 인감증명서, 대리위임장(주주의 인적사항 기재 및 인감증명서의 인감날인), 공증위임장(인감증명서의 인감날인), 대리인의 신분증
    • ※ 비고. 조합의 경우 사용인감 사용시 반드시 사용인감계 첨부.
      인감증명서는 제출일 기준 3개월 이내 발급분.

2020년 7월 7일

주식회사 코어라인소프트 | 서울특별시 마포구 월드컵북로6길 49, 4층, 5층(연남동)

대표이사 김진국