제10기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 아래와 같이 주식회사 코어라인소프트의

제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

–  아        래  –

  1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시 30분
  2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 49, 3층 회의실
  3. 회의목적사항
    《부의 안건》
    가.  보고사항
    – 감사보고
    – 영업보고
    나.  부의안건
    – 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
    – 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    – 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    – 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    – 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여계약 변경의 건
  1. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
    주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
  2. 주주총회 참석시 준비물
    가. 직접행사: 주총 소집통지서, 신분증, 인감증명서, 공증위임장(인감증명서의 인감날인)
    나. 대리행사: 주총 소집통지서, 인감증명서, 대리위임장(주주의 인적사항 기재 및 인감증명서의 인감날인), 공증위임장(인감증명서의 인감날인), 대리인의 신분증,
    ※ 비고. 조합의 경우 사용인감 사용시 반드시 사용인감계 첨부.
    인감증명서는 제출일 기준 3개월 이내 발급분.

2022년 03월

주식회사 코어라인소프트

대표이사 김 진 국 (직인생략)