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    제10기 정기주주총회 소집공고

    2022년 03월 17일

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 아래와 같이 주식회사 코어라인소프트의

    제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

    –  아        래  –

    1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시 30분
    2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 49, 3층 회의실
    3. 회의목적사항
      1. 《부의 안건》
        1. 가.  보고사항
          • – 감사보고
          • – 영업보고
        2. 나.  부의안건
          • – 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
          • – 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          • – 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
          • – 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
          • – 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여계약 변경의 건
    4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
      주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
    5. 주주총회 참석시 준비물
      • 가. 직접행사: 주총 소집통지서, 신분증, 인감증명서, 공증위임장(인감증명서의 인감날인)
      • 나. 대리행사: 주총 소집통지서, 인감증명서, 대리위임장(주주의 인적사항 기재 및 인감증명서의 인감날인), 공증위임장(인감증명서의 인감날인), 대리인의 신분증,
        ※ 비고. 조합의 경우 사용인감 사용시 반드시 사용인감계 첨부.
        인감증명서는 제출일 기준 3개월 이내 발급분.

    22022년 03월

    주식회사 코어라인소프트 | 서울특별시 마포구 월드컵북로6길 49, 4층, 5층(연남동)

    대표이사 김진국