주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 아래와 같이 주식회사 코어라인소프트의
제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 09시 30분
2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 49, 3층 회의실
3. 회의목적사항
1.《부의 안건》
1.가. 보고사항
– 감사보고
– 영업보고
2.나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
– 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
– 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
– 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
– 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여계약 변경의 건
4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
5. 주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 주총 소집통지서, 신분증, 인감증명서, 공증위임장(인감증명서의 인감날인)
나. 대리행사: 주총 소집통지서, 인감증명서, 대리위임장(주주의 인적사항 기재 및 인감증명서의 인감날인), 공증위임장(인감증명서의 인감날인), 대리인의 신분증,
※ 비고. 조합의 경우 사용인감 사용시 반드시 사용인감계 첨부.
인감증명서는 제출일 기준 3개월 이내 발급분.
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